Se realizaron allanamientos en el Hipódromo de Palermo y en el Casino Flotante en el marco de una denuncia por maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva. Desde las empresas afirman que la causa “nada tiene que ver” con sus operaciones.

El juez en lo Penal Económico Juan Galván Greenway ordenó hoy allanamientos simultáneos en el Hipódromo de Palermo y el Casino flotante de Puerto Madero en el marco de una denuncia presentada por la AFIP contra decenas de apostadores sospechosos. Se investiga maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva.

El juez ordenó secuestrar toda la documentación que acredite los pagos investigados y cualquier comprobante entregado a los apostadores. También un detalle de las cuentas corrientes abiertas en la entidad para pagar los premios, los últimos movimientos, y datos relacionados a sus beneficiarios y autorizados.

Los allanamientos están a cargo del departamento de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, la Gendarmería, e inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En tanto el Hipódromo y el Casino de Buenos Aires informaron que la investigación “nada tiene que ver” con sus operaciones y que están colaborando con las autoridades judiciales.

En un comunicado de prensa, el hipódromo indicó que durante la mañana se allanaron sus salas, mientras que el casino señaló que se realizaron operativos en sus oficinas administrativas.

“Se trata de información que, por normativa, las empresas informan cotidianamente a la UIF (Unidad de Información Financiera) y demás organismos correspondientes”, aseguraron ambas empresas en sendos comunicados.